Státní zastupitelství
Vyšetřovatelé ve Francii a Nizozemsku prohledali kanceláře Netflixu
05.11.2024 Vyšetřovatelé ve Francii a Nizozemsku prohledali kanceláře americké mediální společnosti Netflix, a to v rámci předběžného vyšetřování kvůli podezření z daňových úniků. Agentuře Reuters to sdělil zdroj z francouzské justice. Vyšetřování americké streamovací platformy ve Francii bylo podle něj zahájeno v listopadu 2022.
Bývalý nejvyšší státní zástupce Zeman se stane poradcem guvernéra ČNB
22.03.2024 Bývalý nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který počátkem roku skončil i jako státní zástupce, začne od dubna pracovat v České národní bance (ČNB) jako poradce jejího guvernéra Aleše Michla pro oblast práva a kyberbezpečnosti. Uvedl to dnes Deník N, kterému to řekli Zeman a mluvčí ČNB Jakub Holas.
V kauze Xixoio stíhá policie dva lidi a firmu za podvedení 2931 klientů
04.12.2023 V kauze investiční společnosti Xixoio zahájila policie stíhání dvou lidí a jedné firmy za podvod. Škodu způsobenou klientům vyčíslila na nejméně 353 milionů korun, poškozených zákazníků eviduje 2931. Obviněným lidem hrozí až deset let vězení. ČTK to dnes v tiskové zprávě sdělil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Jména stíhaných neuvedl, podle médií ale policie při loňské razii zadržela zakladatele a majitele Xixoio Richarda Watzkeho a šéfa představenstva Henryho Ertnera.
Při nákupu kryptoměn lze z nedbalosti spáchat praní špinavých peněz
07.11.2023 Při nákupu a prodeji kryptoměn se lze z nedbalosti dopustit trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti, tedy praní špinavých peněz. Člověk se tak může vystavit nejen nebezpečí trestního stíhání, ale i uznání viny a uložení trestu u soudu. Dnes před tím v tiskové zprávě varoval mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Upozornil, že jeho instituce se s podobnými případy setkává stále častěji.
Technická analýza BTC/USD na 20. 9. 2023
20.09.2023 Tříčlenná porota amerického odvolacího soudu údajně zvážila argumenty předložené právníky zastupujícími bývalého generálního ředitele FTX Sama Bankman-Frieda (SBF), když zvažovali jeho možné propuštění z vězení před jeho říjnovým procesem.
Policie stíhá tři lidi za miliardový investiční podvod s firmou Cryfin
03.08.2023 Policie stíhá tři lidi za investiční podvod a neoprávněné podnikání prostřednictvím společnosti Cryfin. Škodu způsobenou klientům kriminalisté vyčíslili na 1,1 miliardy korun. Podvedených lidí a firem evidují 564. ČTK to dnes sdělil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Firma nabízela investiční příležitosti na neregulovaném trhu s kryptoměnami.
Jeden z největších podvodníků v Německu dostal další více než osmiletý trest
30.05.2023 Soud v německém Wiesbadenu dnes poslal na osm let a tři měsíce do vězení bývalého daňového úředníka a později poradce Hanna Bergera, který má podle agentury Reuters na svědomí jeden z největších finančních podvodů v poválečných dějinách Německa. Berger také podle rozsudku musí zaplatit 1,1 milionu eur (asi 26 milionů korun).
Bývalý šéf Audi je připraven se přiznat v kauze dieselových emisí
03.05.2023 Bývalý šéf německé automobilky Audi Rupert Stadler je v kauze falšování dieselových emisí připraven přiznat se k podvodu výměnou za podmíněný trest a finanční postih. U soudu v Mnichově to dnes podle médií uvedl tým jeho obhájců. Audi a jeho mateřská skupina Volkswagen v roce 2015 přiznaly, že používaly nelegální software k podvádění při emisních testech.
Servery: Vedení Xixoio čelí podezření z podvodu, škoda je půl miliardy korun
01.12.2022 Policisté po úterním zásahu podezírají hlavní představitele firmy Xixoio obchodující s digitálními aktivy z podvodu a praní špinavých peněz, uvedl včera server Seznam Zprávy. Škoda způsobená investorům má dosahovat podle informací Deníku N zhruba půl miliardy korun. Xixoio ale tvrdí, že policie nepochopila její byznys model ani princip jejího podnikání, což jsou investice do digitálních aktiv, takzvaných tokenů.
Brazílie zrušila povolení průzkumu těžby zlata v Amazonii
28.12.2021 Brazilská vláda v pondělí zrušila nedávno vydaná povolení průzkumu těžby zlata a dalších kovů v Amazonii. Vláda povolení vydala sedmi firmám před několika týdny, což vyvolalo kritiku ekologů, ochránců práv domorodých národů i regulačních agentur, uvedla agentura EFE. Státní zastupitelství začalo vydání povolení vyšetřovat.
J.O. Investment: Policie navrhla obžalovat čtyři lidi v kauze rozsáhlého investičního podvodu
25.10.2021 Policie navrhla obžalovat čtyři lidi v kauze rozsáhlého investičního podvodu spojeného s firmou J.O. Investment. V pondělí to uvedl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Stíhaní manažeři vylákali podle kriminalistů od téměř čtyř tisícovek klientů částku, která přesahuje 2,3 miliardy korun. Všem obviněným hrozí až desetileté vězení. Případ J.O. Investment je téměř totožný s nedávnou kauzou firmy Growing Way.
Trader Ondřej Janata z Growing Way čelí obvinění z miliardového podvodu
10.09.2021 Investor Ondřej Janata je obviněný z miliardového podvodu na 4 000 drobných investorech, kteří svěřili peníze jeho firmě Growing Way. Policie podezírá Janatu z vytvoření Ponziho schématu neboli letadla.
Policie zahájila stíhání za investiční podvod se škodou 1,5 miliardy korun
08.09.2021 Policie obvinila jednoho člověka z podvodného vylákání celkem 1,5 miliardy korun od více než 4000 investorů. Hrozí mu za to až desetileté vězení. V tiskové zprávě to dnes uvedl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Obviněný je jednatelem společnosti, jejíž jméno zatím centrála nechce zveřejnit. Nicméně podle zjištění SZ Byznys je hlavním aktérem kauzy Ondřej Janata a jeho fond Growing Way.
NYT: Newyorská prokuratura stupňuje zkoumání Trumpových financí
11.12.2020 Zástupci manhattanské prokuratury v posledních týdnech vyslechli několik lidí pracujících pro banku a pojišťovací makléře amerického prezidenta Donalda Trumpa. Deníku The New York Times (NYT) to řekly nejmenované osoby obeznámené s vývojem. List píše o výrazné eskalaci vyšetřování, které hlava státu "nemůže zastavit".
Miliardový podvod J.O. Investment: Dalších 2500 podvedených, škoda je už přes dvě miliardy!
06.12.2020 V kauze pražské investiční společnosti J.O. Investment policie rozšířila stíhání všech tří obviněných o další skutky. Počet klientů, kteří jsou evidovaní jako poškození, vzrostl o 2500 lidí i firem a výše škody o více než 1,5 miliardy korun, uvádí policisté. Celková způsobená škoda tak podle kriminalistů pravděpodobně přesáhne částku 2,3 miliardy.
Americký soud pozastavil vydání Trumpových finančních záznamů
02.09.2020 Americký odvolací soud včera vyhověl žádosti právníků prezidenta Donalda Trumpa a pozastavil rozhodnutí nižší instance o vydání jeho finančních záznamů prokuratuře. Informovala o tom agentura Reuters. Verdikt představuje pro Trumpa podstatný úspěch, protože prezident vede s prokurátorem vyšetřujícím údajné nekalé praktiky v jeho firmě The Trump Organization o vydání daňových přiznání dlouhodobý spor.
Státní zastupitelství oslabuje pozici Strnadova holdingu
17.08.2020 Komentář Radky Háčkové z agentury JEAN PIERRE: V insolvenčním řízení s ostravskými strojírnami Vítkovce Heavy Machinery došlo k posunu. Krajské státní zastupitelství v Ostravě se vyjádřilo k návrhům na odvolání dvou věřitelů z prozatímního věřitelského výboru kvůli účelovému propojení s majoritním vlastníkem VHM, holdingem Czechoslovak Group.
Miliardový podvod J.O. Investment! Tři obvinění nabízeli investice, peníze si ale nechávali
20.02.2020 Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) obvinili tři lidi z podvodu se škodou přes miliardu korun. Podle kriminalistů obvinění nabízeli investice na světových burzách, ve skutečnosti ale vůbec neinvestovali a vylákané peníze používali pro svou potřebu. Informoval o tom mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Podle policistů je poškozených 2060. Případ dozoruje pražské vrchní státní zastupitelství, obviněným hrozí až deset let vězení.
Související klíčová slova:
Centrum zajištěných aktiv ministerstva vnitra | Peugeot | Zkušenosti | ČNB Jakub Holas | Augusto Heleno Ribeiro | Společnost BBC | Obchodník | EUR | XIXOIO | Životní prostředí | BTC | Podnikatel | Gomanold | Ondřej Janata | Maserati | Zhodnocení peněz | Agentura AFP | Ethereum | Deník N | Ferrari | Prokuratura | Dividendy | Creative Dock | Šéf Audi | Výhled | Praní špinavých peněz | Audi Rupert Stadler | Centrální banky | Cum-ex | New York | Jakub Holas | Sao Gabriel da Cachoeira | Technická analýza BTC/USD | SZ Byznys | Zpravodajská společnost | Vice | CRYFIN | Futures | Cum-ex transakce | Prezident Jair Bolsonaro | Portu Jakub Valníček | Jakub Valníček | Povolení průzkumu | Deutsche Bank | E15 | Byznys | Bývalý šéf Audi | Dceřiné společnosti | Manažeři | Portu | J.O. Investment | Výkonná ředitelka | Výnosy | Jakub Ortinský | Státní zastupitelství v Ostravě | JEAN PIERRE | XIX | Saving Funds Limited | Peníze | CE Power Industries | Jair Bolsonaro | Rolex | Aleš Cimbala | Majetek | Zprávy z krypto průmyslu | Technický výhled trhu | Generuje zisk | AFP | Příležitosti | Žaloba | Investice na světových burzách | Investiční podvod | Podnikání na kapitálovém trhu | Car Service Partner | Mluvčí NCOZ | Obchodní model | Ministryně spravedlnosti | Pochybnosti | Krajské státní zastupitelství | Spolupráce | Akcie Volkswagenu | Investor Ondřej Janata | Nejvyšší soud | Obchodník Ondřej Janata | COP26 | Trh | Problémy | Česká národní banka (ČNB) | Vrácení daně | Společnosti | Saving Funds | Státní zástupce | The New York Times (NYT) | Vítkovce Heavy Machinery | GROWING WAY | Agentura Reuters | Investice na burzách | Akciové indexy | SimpleCell | Podnikání | Seznam Zprávy | Povolení průzkumu těžby zlata | ČEZ ESCO | Rozpory v insolvenci | Barclays | Firma | Podnikatelé | Bankman-Fried | Pyramidové hry | Technická rezistence | Momentum | Streamovací platformy | Platforma | Rolls-Royce | USA | Platformy | Licence obchodníka s cennými papíry | Čistý zisk | Applus Czech Republic | Obchody s kryptoměnami | Prohlášení | Czechoslovak Group | Ponziho schéma | Mediální společnosti | EFE | Zprávy z krypto | Bazcom | Applus | Analýza BTC | Jaroslav Ibehej | Společnost XIXOIO | Miliardy korun | Zhodnocení prostředků | Agentura EFE | Miliardový podvod | Generální ředitel | Hotovost | Regulátor | Podvod J.O. Investment | Renault | Průzkum | Firmy | Investování | Rupert Stadler | Vyšetřování | Fond | The Trump Organization | Hodinky Rolex | Vyšetřovatelé | Pivotní body | Nemovitý majetek | Fond Growing Way | Finanční analytický úřad | Ředitelka | Gabriela Teissing | Brazilská vláda | Komodity | Akcionáři | Společnost | The New York Times | Volkswagen | Poskytování investiční služby | FIAT | Pivot | Bank of America | Transakce | NYT | Financování | Pokles | Marek Galvas | Společnosti Netflix | Centrální banka | BBC | Instituce | Propuštění | Morgan Stanley | Vysoké zhodnocení | Výnos | ČEZ | Provozní náklady | Technická analýza BTC | Justice | Miliardy USD | FTX | Povolení průzkumu těžby | Citroën | Zisk | ČNB | Pyramida | Vklady | Obchodování | Prezident | Bentley | Akcionáři společnosti | Trump | Zprávy | Alameda | Automobilky | DPA | Obchody | ex | Dieselgate | ProCent | Miliardy eur | Tržby | Roční výnos | Trader | New York Times | Bývalý šéf | JP Morgan | Loterie | Brazílie | Měnové páry | Provize | ČTK | Česká národní banka | Výhled trhů | Mluvčí ČNB | Technický výhled | Akcie | Byznys model | Skupina Volkswagen | Týdenní pivot | Obchodní výhled | Kanceláře | Reuters | Technologie | Daně | CENZA | Investice | Pro investory | Americký soud | Zisky | Regulace | NCOZ | Poradce | Obchodování s kryptoměnami | Zhodnocení | Praha | Technická analýza | Blockchainové technologie | TIM | Šéf Bílého domu | Investiční | Týdenní pivotní body | Tokeny | Audi | VHM | Analýza BTC/USD | JDE | Komerční banky | Investiční služby | Impérium | Finanční prostředky | Partners | Podnik | Zlato | Odvolací soud | Úspěch | Americký odvolací soud | Investiční příležitosti | BTC/USD | Kryptoměny | Banky | Brazilský prezident | Investiční společnosti | Šance | Investiční platformy | Bankrot | Netflix | Chrysler | Správa | Analýza | Společnost ČEZ | Support | Případ J.O. Investment | Soud | Mluvčí | Investoři | Německé automobilky | Rezistence | Auta | Škoda | USD | Martin Winterkorn | Získané peníze | Trader Ondřej Janata | ANO | Agentura AP | Nemovitosti | Alameda Research | Investment | Indexy | Cihly zlata | Letadlo | Doporučení | Krypto | ROCE | Povolení k průzkumu | Miliardy | Investor | Šperky | Banka | Soudce
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Reuters | Banka | Banky | Obchodování | ČTK | Růst | Indikátor | Pokles | Trading | Cena | FOREX | Pivot