Při nákupu kryptoměn lze z nedbalosti spáchat praní špinavých peněz

Při nákupu a prodeji kryptoměn se lze z nedbalosti dopustit trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti, tedy praní špinavých peněz. Člověk se tak může vystavit nejen nebezpečí trestního stíhání, ale i uznání viny a uložení trestu u soudu. Dnes před tím v tiskové zprávě varoval mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Upozornil, že jeho instituce se s podobnými případy setkává stále častěji.

Cimbala popsal, že pachatel, který potřebuje zlegalizovat peníze, volá náhodným lidem. Případně lidem, které si vytipoval na základě jejich amatérského nákupu či prodeje kryptoměn. Tvrdí jim, že vyhráli v soutěži, že získali nečekaný výnos při obchodování s kryptoměnami nebo že mohou získat provizi, jestliže zprostředkují další obchody s kryptoměnami.

Následně po nich žádá, aby mu umožnili vzdálený přístup k počítači či mobilnímu telefonu s internetovým bankovnictvím. Za aktivní pomoci volaných lidí jim připíše na účet kryptoměny a umožní jim, aby s nimi nakládali - například je převáděli v rámci elektronických peněženek. Poté si pachatel kryptoměny převede zpět.

"Pokud volaný umožní dispozici se svým internetovým bankovnictvím, aktivně volajícímu pomáhá, plní jeho pokyny - zasílá mu potvrzovací kódy, nakupuje kryptoměny, registruje se na platformách umožňujících obchodování s kryptoměnami, neověřuje si původ přijatých finančních prostředků a tyto následně zobchodovává za kryptoměny atd. - může svým jednáním spáchat trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti," konstatoval Cimbala.

Státní zástupce podotkl, že takovým volaným lidem chybí základní opatrnost a že je neznalost zákona neomlouvá. I pokud spáchání trestného činu neplánovali, ale bez logického a věrohodného důvodu fakticky umožnili zastření původu věci pocházející z trestné činnosti, mohou je soudy potrestat.

Státní zastupitelství proto vyzvalo veřejnost, aby ke správě svých bankovních účtů přistupovala se zvýšenou opatrností, aby neumožňovala vzdálenou správu svých počítačů a telefonů nedůvěryhodným lidem a aby nevěřila legendám o výhrách v soutěžích, jichž se neúčastnila.

Za nedbalostní legalizaci výnosů z trestné činnosti hrozí až roční vězení, zákaz činnosti nebo propadnutí věci. U věcí pocházejících ze zvlášť závažného zločinu nebo u hodnot velkého rozsahu mohou soudy ukládat až pětileté odnětí svobody.

Zdroj: Reuters, ČTK

Čtěte více

• Příliv zahraničních investic do Číny zrychlil
  Příliv zahraničních investic do čínské ekonomiky se v červenci zvýšil o téměř čtvrtinu, a zrychlil tak na nejvyšší...
• Příliv zahraničních investic do Evropy loni klesl
  Příliv přímých zahraničních investic do Evropy se v loňském roce snížil o čtyři procenta, což představuje první celoroční pokles od koronavirové krize v roce 2020. Ve své studii to uvádí poradenská společnost EY. Podniky od investic v Evropě odrazují příliš kolísavé ceny energií, nejistota ohledně politického vývoje a nové regulační předpisy v řadě oblastí, od umělé inteligence (AI) až po ochranu osobních údajů.
• Příliv zahraničních návštěvníků do Řecka v pololetí vzrostl
  Do Řecka, které se potýká s hlubokou hospodářskou a společenskou krizí, v prvním pololetí přicestovalo...
• Přímé zahraniční investice loni klesly
  Globální přímé zahraniční investice se v loňském roce propadly o 19 procent na 1,2 bilionu dolarů (zhruba 27 bilionů Kč). Byly tak nejnižší od roku 2009, a to zejména v důsledku daňové reformy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Vyplývá to podle agentury Reuters z dnešních údajů Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD).
• Přímé zahraniční investice loni klesly o 13 %
  Objem přímých zahraničních investic ve světě loni podle předběžných odhadů klesl o 13 procent na 1,52 bilionu dolarů (38,2 bilionu Kč). Vyplývá to ze zprávy, kterou dnes zveřejnila Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD). Nejvíce investic loni získaly Spojené státy. Na letošej UNCTAD předpovídá růst o deset procent, avšak připouští, že výhled je nejistý.
• Přímé zahraniční investice mají letos vzrůst
  Přímé zahraniční investice po celém světě se mají letos zvýšit o 12,5 procenta na 1,62 bilionu dolarů. Přispěje k tomu ekonomické oživení, které přiměje investiční fondy a velké společnosti utrácet peníze. Vyplývá to ze zprávy, kterou zveřejnila Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD).
• Přímé zahraniční investice v Británii byly loni rekordní
  Čistý příliv přímých zahraničních investic do Británie v loňském roce, kdy se uskutečnilo referendum o vystoupení země z Evropské unie, vzrostl na rekordních 145,6 miliardy liber (4,2 bilionu Kč). Oznámil to dnes britský statistický úřad. Částku zvýšila hlavně velká převzetí, o rok dříve objem investic činil 25,3 miliardy liber.
• Přímé zahraniční investice v Číně vzrostly
  Přímé zahraniční investice v Číně vzrostly v červnu o 20,12 procenta, což byl nejrychlejší růst od března 2011...
• Přímé zahraniční investice v Číně vzrostly nejvíce za dva roky
  Objem přímých zahraničních investic v Číně se loni zvýšil o 5,8 procenta na 941,5 miliardy jüanů (3,1 bilionu Kč). Jejich růst byl tak nejvyšší za dva roky. Investice čínských firem v zahraničí naopak o 8,2 procenta klesly a dosáhly 110,6 miliardy USD (2,5 bilionu Kč). Na vině je přetrvávající omezování pohybu kapitálu, vyplývá z údajů, které dnes zveřejnilo čínské ministerstvo obchodu.
• Přímé zahraniční investice v Německu byly v pololetí nejnižší za 20 let
  Přímé zahraniční investice (FDI) v Německu byly v letošním prvním pololetí nejnižší téměř za 20 let. Jejich objem klesl na 3,5 miliardy eur (86 miliard Kč) z 34,1 miliardy eur před rokem. Vyplývá to z dat, která zveřejnila spolková centrální banka. Údaje poukazují na ztrátu atraktivity země jako místa pro podnikání, uvedl dnes podle agentury Reuters Německý ekonomický institut (IW).
• Přínos reformy finančního sektoru v EU
  Celkem 1,5 bilionu eur bylo mezi roky 2008 až 2012 v Evropské unii vynaloženo z veřejných peněz na odvrácení...
• Připraví AUD/CAD pullback obchod?
  Měnový pár AUD/CAD na 1hodinovém grafu prolomil vyznačený support kolem hladiny 0,9150 a dále oslabil. Dočkáme se nyní posílení zpět směrem k prolomeného supportu (pullback - nyní rezistence) a následného odrazu zpět k nižším úrovním? Nebo nám AUD/CAD tuto příležitost nenabídne a bude dále pokračovat v oslabování?
• Připraví AUD/CHF nákupní příležitost?
  Měnový pár AUD/CHF na 1hodinovém grafu prolomil rezistenci rostoucího trojúhelníku a nyní se pohybuje dále směrem vzhůru. Dočkáme se tedy oslabení zpět k již zmíněné proražené rezistenci (throwback - nyní support), která zároveň koresponduje s úrovní 38,2 % Fibonacciho retracementu? V této oblasti by následně mohli nabrat opět sílu býci.
• Připraví AUD/USD long obchod v throwback oblasti?
  Měnový pár AUD/USD se na 1hodinovém grafu postupně vrací zpět směrem k již dříve prolomené rezistenci kolem hladiny 0,6760, kde dochází ke konfluenci rostoucí trendové linie a také klouzavého průměru SMA 200. Dočkáme se oslabení k této již zmíněné prolomené rezistenci (throwback - nyní support) a následného odražení zpět k vyšším úrovním? Nebo kolem současných úrovní najdou znovu sílu medvědi a dojde k prolomení zmíněné konfluenční oblasti s možnou změnou krátkodobého trendu?
• Připraví AUD/USD short obchod v pullback oblasti?
  Měnový pár AUD/USD se na 4hodinovém grafu v rámci korekce předchozího poklesu postupně vrací zpět směrem k již dříve prolomené oblasti supportu (pullback - nyní rezistence) kolem psychologické hladiny 0,6550, která koresponduje s klesající trendovou linií. Dočkáme se posílení do této zmíněné oblasti (pullback) a následného odražení zpět k nižším úrovním? Tomu nasvědčuje i indikátor Stochastic, který signalizuje přeprodané podmínky, mohli bychom tak vidět korekci předchozího poklesu.
• Připraví EUR/CAD long obchod v throwback oblasti?
  Měnový pár EUR/CAD na 1hodinovém grafu prolomil rezistenci symetrického trojúhelníku a dále posílil. Nyní se v rámci korekce předchozího růstu postupně vrací zpět směrem k již dříve prolomené oblasti rezistence, která koresponduje s úrovní 38,2 % Fibonacciho teracementu. Dočkáme se oslabení k této již zmíněné proražené rezistenci (throwback - nyní support) a následného odražení zpět k vyšším úrovním?
• Připraví EUR/GBP short obchod v pullback oblasti?
  Měnový pár EUR/GBP se na 4hodinovém grafu v rámci korekce předchozího poklesu postupně vrací zpět směrem k již dříve prolomené oblasti supportu (pullback - nyní rezistence) kolem hladiny 0,8330, která koresponduje s úrovní 38,2 % Fibonacciho retracementu a také s klouzavým průměrem SMA 100. Dočkáme se posílení do této zmíněné oblasti (pullback) a následného odražení zpět k nižším úrovním? Nebo naopak dojde k průrazu směrem vzhůru a budeme postupně posilovat k vyšším hodnotám?
• Připraví EUR/NZD long obchod na supportu obchodního pásma?
  Měnový pár EUR/NZD se na denním grafu momentálně přibližuje směrem k supportu obchodního pásma kolem hladiny 1,7510. Bude tento měnový pár nadále pokračovat v oslabování a dočkáme se otestování zmíněného supportu, kde by následně mohli převzít kontrolu opět býci?
• Připraví EUR/NZD long obchod v throwback oblasti?
  Měnový pár EUR/NZD na denním grafu prolomil rezistenci klesajícího trojúhelníku a dále posílil. Nyní se v rámci korekce předchozího růstu postupně vrací zpět směrem k již dříve prolomené oblasti rezistence, která koresponduje s úrovní 61,8 % Fibonacciho retracementu a také s klouzavým průměrem SMA 100. Dočkáme se oslabení k této již zmíněné proražené rezistenci (throwback - nyní support) a následného odražení zpět k vyšším úrovním? Nebo naopak dojde k prolomení směrem dolů a k návratu zpět do klesajícího trojúhelníku?
• Připraví EUR/NZD short obchod v pullback oblasti?
  Měnový pár EUR/NZD se na 1hodinovém grafu v rámci korekce předchozího poklesu postupně vrací zpět směrem k již dříve prolomené oblasti supportu (pullback - nyní rezistence) kolem psychologické hladiny 1,7840, která koresponduje s klesající trendovou linií a také s klouzavým průměrem SMA 200. Dočkáme se posílení do této zmíněné oblasti (pullback) a následného odražení zpět k nižším úrovním?