Praní peněz
Spojení dvou největších švýcarských bank by byla historická událost i pro světové finance. Rozhodnutí má padnout do večera
19.03.2023 Ve Švýcarsku se o tomto víkendu píšou dějiny tamního bankovnictví, které alpské zemi dalo ve světě proslout jako máloco jiného. Dost možná totiž dojde ke spojení dvou arcirivalů, dvou největších bank v zemi, které svým významem ovšem dávno přesáhly její hranice a řadí se mezi vůbec devět nejdůležitějších investičních bank světa – mezi takzvanou „nabušenou devítku“.
Banky kolabují, ve Švýcarsku jednají o nouzovém spojení dvou tamních největších, euroatlantické bankovnictví se otřásá. Je třeba se i v Česku bát o úspory?
18.03.2023 V Americe padají banky. Ve Švýcarsku se otřásá jedna ze světově nejdůležitějších bank tak moc, že ji záchrannou půjčkou v přepočtu až za 1200 miliard korun musí na nohy stavět tamní centrální banka. Ale ani to asi nestačí. O tomto víkendu proto budou v režii i této centrální banky probíhat jednání o možné nouzovém převzetí Credit Suisse jejím arcirivalem, UBS. Spojily by se tak dvě suverénně největší švýcarské banky a dvě z devíti nejdůležitějších bank světa. Euroatlantické bankovnictví se po čase třese věru pořádně. Co se to děje? A hrozí něco podobného i v Česku? Je třeba se bát o úspory?
Dva lidé z Estonska byli zadrženi kvůli podvodům s kryptoměnami
25.11.2022 Americké ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že v estonském Tallinnu byli zadrženi dva estonští občané na základě 18násobné obžaloby, která je obviňuje z účasti na spiknutí za účelem praní špinavých peněz a spáchání podvodu s kryptoměnami v hodnotě 575 milionů dolarů.
Bitcoin překonal 48.000 dolarů, vystoupal na letošní maximum
29.03.2022 Bitcoin překonal 48.000 dolarů, vystoupal na letošní maximum. Od počátku ruské invaze na Ukrajinu si tato nejznámější kryptoměna připisuje 27 procent, napsala agentura Reuters. Účastníci trhu upozorňují na známky nové vlny zájmu o kryptoměny mezi velkými institucionálními investory.
Chainalysis: Hackeři z KLDR loni ukradli kryptoměny v hodnotě 400 milionů dolarů
14.01.2022 Severokorejští hackeři loni ukradli kryptoměny v hodnotě nejméně 400 milionů dolarů (8,57 miliardy Kč). Podle agentury Reuters to ve své nejnovější zprávě uvedla analytická firma Chainalysis. Loňský rok tak pro hackery z KLDR patřil k těm nejúspěšnějším.
WSJ: Americká vláda se zaměří na platby v kryptoměnách při kyberútocích
17.09.2021 Americká vláda chce ztížit hackerům možnost využívat kryptoměny k ziskům při kyberútocích. Chystá několik kroků včetně sankcí, píše s odvoláním na zdroje obeznámené se situací deník The Wall Street Journal (WSJ). Platit by tato opatření podle listu mohla začít už příští týden.
Ukrajina přijala Bitcoin
15.09.2021 Ukrajinský parlament minulý týden schválil návrh zákona z roku 2020, který dodává vyjasnění ohledně Bitcoinu v majetkovém smyslu, protože dříve nebyl nijak regulován.
Akcie Deutsche Bank: Blýská se po rekordním propadu ceny akcie na lepší časy?
02.06.2021 Od poslední analýzy na akcie McDonald’s zase výrazně odbočíme, jelikož se tentokrát zaměříme na bankovní sektor. Konkrétně na akcie Deutsche Bank, protože se dlouhá léta jedná o velmi zajímavý (až kontroverzní) akciový titul.
Evropská unie chce zakázat platby v hotovosti nad 10.000 eur
11.05.2021 Evropská unie chce jako prevenci proti praní špinavých peněz zakázat platby v hotovosti nad 10.000 eur (asi 256.000 Kč). Německému deníku Süddeutsche Zeitung to řekla komisařka Mairead McGuinnessová, která má v unijní exekutivě na starost finanční služby.
Další články k tématu Praní peněz
Ministři financí projednají plán proti praní špinavých peněz
10.10.2019 Budoucí strategii boje proti praní špinavých peněz projednají dnes ministři financí Evropské unie na svém zasedání v Lucemburku. Debatovat budou mimo jiné o tom, zda nezpřísnit stávající pravidla či nezřídit nový úřad dohlížející na finanční operace. Proberou i kritéria pro vytvoření seznamu rizikových zemí.
Státy EU chtějí efektivněji bojovat proti praní špinavých peněz
10.10.2019 Státy Evropské unie by měly efektivněji zavádět opatření v boji proti praní špinavých peněz a zvážit zřízení nezávislého úřadu pro dohled nad rizikovými finančními operacemi. Shodli se na tom dnes ministři financí EU, kteří debatovali o naplňování loni přijatého akčního plánu. Podle české ministryně financí Aleny Schillerové se Česku daří rychle zavádět nová unijní pravidla. Před případným vytvořením nového orgánu by měla EU vyhodnotit, jak přijaté kroky fungují, řekla Schillerová ČTK.
ČNB udělila pokutu ING Bank za porušení zákona proti praní špinavých peněz
25.04.2023 Česká národní banka (ČNB) udělila pětimilionovou pokutu ING Bank za porušení zákona proti praní špinavých peněz. ING Bank nezavedla účinné postupy pro identifikaci a kontrolu klientů, vyplývá z dokumentů na internetových stránkách ČNB. Na udělení pokuty dnes upozornil deník E15. Vyjádření banky ČTK zjišťuje.
WSJ: Šéf Binance plánuje odstoupení a přiznání viny za praní špinavých peněz
21.11.2023 Generální ředitel největší světové kryptoměnové burzy Binance Changpeng Zhao, v branži označovaný podle začátečních písmen svého jména jako CZ, plánuje odstoupit z funkce a přiznat vinu za porušení amerických zákonů proti praní špinavých peněz. Firma, kterou zakládal, také souhlasí, že zaplatí Spojeným státům pokutu 4,3 miliardy dolarů (asi 96,5 miliardy Kč). S odkazem na zdroje obeznámené se situací o tom na svém webu píše deník The Wall Street Journal (WSJ). Podle jeho zdrojů takový krok může zachovat schopnost společnosti pokračovat v další činnosti.
Z exšéfů kryptoměnových firem jsou stíháni i Bankman-Fried, Kwon či Mashinsky
01.05.2024 Kromě zakladatele kryptoměnové burzy Binance Changpenga Zhaa, kterému včera soud vyměřil čtyři měsíce vězení, bylo v posledních letech zatčeno a čelí stíhání či soudům také několik dalších někdejších šéfů kryptoměnových firem.
EK chce rozšířit seznam zemí představujících finanční riziko
06.05.2020 Evropská komise se chystá rozšířit se seznam zemí, které představují pro sedmadvacítku finanční riziko kvůli praní špinavých peněz a financování terorismu, o Panamu, Bahamy, Mauricius a dalších devět států. Jiné země naopak nejspíš vyškrtne. Informovala o tom včera agentura Reuters s odvoláním na návrh dokumentu.
Bitcoinová horečka zasáhla reality na Floridě
30.01.2018 Horečka kolem bitcoinu, virtuální měny, jejíž kurz v posledních měsících vylétl vzhůru, zasáhla trh s nemovitostmi ve Spojených státech, zvláště na Floridě. Zahraničním investorům umožňují platby v bitcoinech vyhnout se kontrolám převodů měn ve svých zemích a ekonomickým sankcím. Pro praní špinavých peněz ale nákup domu na Floridě za bitcoiny ideální není, napsala agentura AFP.
Při nákupu kryptoměn lze z nedbalosti spáchat praní špinavých peněz
07.11.2023 Při nákupu a prodeji kryptoměn se lze z nedbalosti dopustit trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti, tedy praní špinavých peněz. Člověk se tak může vystavit nejen nebezpečí trestního stíhání, ale i uznání viny a uložení trestu u soudu. Dnes před tím v tiskové zprávě varoval mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Upozornil, že jeho instituce se s podobnými případy setkává stále častěji.
Majitele LVMH a ruského miliardáře vyšetřují kvůli praní špinavých peněz
29.09.2023 Pařížská prokuratura vyšetřuje majitele luxusního koncernu LVMH, francouzského miliardáře Bernarda Arnaulta, a ruského podnikatele a miliardáře Nikolaje Sarkisova. Jsou podezřelí z praní špinavých peněz. Podle agentury Reuters to dnes potvrdil úřad prokurátora.
Coinbase zaplatí pokutu kvůli vyšetřování ohledně prevence praní špinavých peněz
04.01.2023 Americká kryptoměnová burza Coinbase Global se dohodla, že vynaloží celkem 100 milionů dolarů (více než dvě miliardy Kč), aby urovnala vyšetřování, kterému čelila ze strany úřadu finančních služeb státu New York. Ten zkoumal, zda burza dodržuje opatření, která mají bránit praní špinavých peněz. Informovala o tom dnes agentura Reuters s odvoláním na prohlášení burzy a úřadu. Firma Coinbase podle dohody zaplatí 50 milionů dolarů jako pokutu a dalších 50 milionů dolarů vynaloží na posílení kroků, které mají potenciálním zločincům zabránit v přístupu na její burzu.
Související klíčová slova:
Technická analýza | Money management | Bitcoin | Fundamentální analýza | Price Action | Finance | Peníze | USA | Evropská unie | Obchodní deník | Divergence | ETF | Dividendy | Rizika | Kapitál | Akcie | Aktiva | Analýza | Transakce | CFD | Cash flow | Centrální banka | Centrální banky | DAX | Futures | Fúze | High | Intradenní obchodník | Investice | Investiční fond | Investor | Investování | Kurz | Low | Margin | Měny | Obchodník | P/E | Pozice | RSI | Riziko | Swiss | Trend | Trigger | Tržní kapitalizace | Ukazatel | Uptrend | VaR | Výnos | Wall Street | Banky | EUR | USD | UBS | Barclays | OSN | Investoři | Fond | Finanční sektor | Vývoj ceny | Ekonom | Cenový graf | Byznys | Zisk | Výsledky | Credit Suisse | ČSOB | Obchodovat | Deutsche Bank | Financování | Investovat | LYNX | Lukáš Kovanda | Burzy | Wall Street Journal | Ceny akcií | Vzdělávání | EPS | Index | Akcie Deutsche Bank | Akcie Tesla | Americká centrální banka | Analýzy | Banka | Cena | Eura | Finanční služby | Fondy | Graf | Investiční | JP Morgan | Management | Nemovitosti | Praní špinavých peněz | Převodník měn | Reuters | Řízení rizika | Švýcarské banky | Trh | Webináře | Zpráva | Zprávy | Redukce | ROCE | ROE | WSJ | Úvěr | Bailout | Komise | Bankovní sektor | Finanční systém | Pokles cen akcií | Hospodářské výsledky | BlackRock | Přehled | Agentura Reuters | Bankovnictví | Firmy | Velké banky | Finančnictví | Propad | Kryptoměny | Ztráty | Ekonomická data | Ethereum | Tesla | Kryptoměna | Kapitalizace | Poplatky | Mzdy | Krize | Výnosy | Americká vláda | Příjmy | ČTK | Světový finanční systém | Hlavní ekonom | Fondy rizikového kapitálu | Silicon Valley Bank | CoinDesk | Investiční firmy | Velký třesk | Krypto | Virtuální měny | Podniky | Trendové čáry | Vývoj ceny bitcoinu | Nejznámější kryptoměna | The Wall Street Journal | Obchodovat s akciemi | Německé banky | Kvartální výsledky | Platby v hotovosti | Chainalysis | Finanční svět | Pokles cen | Akcie týdne | Tuzemské banky | Jak se stát lepším investorem | Cena akcie | Obchodujte | Trinity Bank | Hypoteční trh v USA | Globální banky | Čistý zisk | Celkové příjmy | Propad ceny akcií | Trinity | Vyšší riziko | Firma | Technické analýzy | BAT | Ukrajina | Úrok | Miliardy | All Time High | Legislativa | Federální rezervní banka | Too Big to Fail | Financovat | CBDC | Impuls | Další rozvoj | Rozvoj | Problémy | Přehled o dění | Prohlášení | Úroky | Hypoteční trh | Americké vlády | Ztráta | KLDR | Experti | Wall Street Journal (WSJ) | Analytička | Americké ministerstvo | Komunikace | Prezident | Pokles | Pandemie | Ceny Bitcoinu | Zlepšení | Obchody | Deník The Wall Street Journal | Americké banky | Medvědi | Bez rizika | Největší švýcarské banky | Vývoj | WP | Kabinet | Návrh zákona | Anomálie | Růst | Vzdělávací webináře | Organizace | Práce | Dlužník | Úspory | Propad ceny | Zaměstnanci | Finanční riziko | Regulační orgány | Investice do startupů | ONE | FBI | Manažeři | Unie | Akcie Intel | Průraz | Süddeutsche Zeitung | Restrukturalizace | Ukrajinský prezident | Volodymyr Zelenskyj | Ukrajinský parlament | Silicon Valley | Šance | Ceny | Kolaps | Důvěra | Americké ministerstvo spravedlnosti | Rentabilita | Zdanění | Vývoj ceny akcie | Platby v kryptoměnách | Nařízení | Intel | MCD | Praktické tipy | Dlouhodobý investor | Platební prostředek | Archegos | Používání kryptoměn | Colonial Pipeline | Mairead McGuinnessová | Eurokomisařka | Akcie McDonald’s | Fundamentální analýza akcie | Analýza akcie | Akcie Deutsche Bank (DBK) | Kolaps amerického fondu Archegos | Aktuální problémy Deutsche Bank | Problémy Deutsche Bank | Aktuální problémy | Platidlo | Další kryptoměny | Zařízení na těžbu kryptoměn | Divize | Ministerstvo spravedlnosti | Hackeři | Společnosti | Opatření | Probinex | Společnost | TIM | Severokorejští hackeři | Hackeři z KLDR | Válka na Ukrajině | Společnost Chainalysis | Centralizované burzy | Union Bank | Invaze na Ukrajinu | Ruské invaze na Ukrajinu | Invaze | Historická událost | Sloučení | Skandály | OCI | Vklady | Švýcarské ústavy
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Reuters | Banky | ČTK | Banka | Obchodování | Růst | Indikátor | Trading | Pokles | Cena | FOREX | Pivot