Z exšéfů kryptoměnových firem jsou stíháni i Bankman-Fried, Kwon či Mashinsky

Kromě zakladatele kryptoměnové burzy Binance Changpenga Zhaa, kterému včera soud vyměřil čtyři měsíce vězení, bylo v posledních letech zatčeno a čelí stíhání či soudům také několik dalších někdejších šéfů kryptoměnových firem.

Výběr osudů šéfů kryptoměnových firem v posledních letech (řazeni abecedně):

Sam Bankman-Fried (32)

- Zakladatele a ředitele zkrachovalé americké kryptoměnové burzy FTX koncem března poslal soud na 25 let do vězení. Burza se přitom ještě začátkem roku 2022 pyšnila oceněním až kolem 32 miliard dolarů (745 miliard korun) a před svým kolapsem byla druhou největší institucí svého druhu na světě. Bankrot vyhlásila v listopadu 2022. Přiměla ji k tomu krize likvidity, která klienty podle médií připravila minimálně o jednu miliardu dolarů (více než 23 miliard korun). Pokles likvidity FTX nastal poté, co Bankman-Fried tajně převedl deset miliard dolarů (přes 230 miliard korun) z prostředků zákazníků FTX do společnosti Alameda.

- Porota amerického federálního soudu už loni v listopadu uznala Bankmana-Frieda vinným v případě miliardové zpronevěry, která byla podle prokuratury jedním z největších podvodů v historii Spojených států. Soud uznal Bankmana-Frieda vinným ve všech sedmi bodech obžaloby po měsíc trvajícím procesu. Podle žaloby před krachem svých společností v listopadu 2022 podvedl tisíce zákazníků a připravil je o miliardy dolarů, které použil na investice, nemovitosti, propagaci své burzy i příspěvky politikům.

- Sam Bankman-Fried, v médiích také někdy označovaný jako SBF, se narodil 5. března 1992 ve Stanfordu. Vystudoval fyziku a matematiku na Massachusettském technologickém institutu (MIT). Kariéru zahájil ve společnosti Jane Street Capital, která obchoduje s fondy ETF. V roce 2017 založil obchodní firmu Alameda Research a později se stal jejím většinovým vlastníkem. Zaměřil se na obchodování s kryptoměnou bitcoin a vydělával na rozdílech v cenách bitcoinu na burzách v Asii a ve Spojených státech. V dubnu 2019 založil burzu s deriváty kryptoměn FTX.

- Majetek Bankmana-Frieda v jednu chvíli dosahoval podle odhadu časopisu Forbes 26 miliard dolarů. Začátkem prosince 2022 Bankman-Fried v médiích řekl, že mu zbyla pouze jedna kreditní karta a 100.000 dolarů v bance. Prezentoval se jako podporovatel efektivního altruismu, stal se členem neziskové organizace Giving What You Can. Řekl například, že chtěl za svého života darovat většinu majetku efektivním charitativním organizacím. Bankman-Fried patřil k hlavním sponzorům americké Demokratické strany. V roce 2020 přispěl na prezidentskou kampaň současné hlavy státu Joea Bidena částkou 5,2 milionu dolarů.

To Kwon (32)

- Jihokorejský podnikatel v roce 2018 spoluzaložil singapurskou společnost Terraform Labs (TFL) vyvíjející kryptoměny terraUSD a luna, které v květnu 2022 zkrachovaly. Kwon a TFL podle amerického regulátora předtím opakovaně tvrdili, že hodnota tokenů poroste, a uváděli tak investory v omyl. Odhaduje se, že tento kolaps stál investory více než 40 miliard dolarů. TFL letos v lednu vyhlásila ve Spojených státech bankrot a požádala soud o ochranu před věřiteli, aby mohla zatím pokračovat v omezené činnosti.

- Interpol předloni v září vydal na Kwona mezinárodní zatykač. Obvinění čelí Kwon a jeho společník ve Spojených státech i v Jižní Koreji. Loni v březnu byli Kwon a jeho společník zadrženi, když se snažili odletět z černohorské Podgorice do Dubaje. Podle prokuratury tak chtěli učinit za pomoci falešných pasů. U Kwona byly nalezeny cestovní doklady Kostariky, Belgie a Jižní Koreje. Soud v Podgorici v polovině května rozhodl o propuštění Kwona na kauci, soud vyšší instance ale tento verdikt několik dní nato zvrátil. V červnu 2023 vyměřil soud v Černé Hoře To Kwonovi a jeho spolupracovníkovi, finančnímu řediteli TFL Han Čchang-čunovi, za padělání cestovních dokladů čtyři měsíce vězení.

- Černá Hora letos v únoru Hana vydala Jižní Koreji a v březnu odvolací soud rozhodl i o vydání To Kwona do Jižní Koreje. Kdy se tak stane, není zatím jasné.

- Pobyt Kwona v Černé Hoře se stal součástí kampaně před loňskými parlamentními volbami v této zemi. Kwon do ní zasáhl tak, že poslal premiéru Dritanu Abazovičovi dopis, v němž uvedl, že se zná s lídrem hnutí Evropa teď Milojkem Spajičem. Abazović následně Spajičovo hnutí, které volby v červnu vyhrálo, obvinil z tajného financování prostřednictvím Kwonových kryptoměn. Kandidát na premiéra Spajić i sám Kwon tato obvinění odmítli.

- Narodil se jako To Hjong-kwon 6. září 1991 v Soulu. Vystudoval informatiku na Stanfordově univerzitě v USA.

Alex Mashinsky (58)

- Americko-izraelský podnikatel ruského původu založil v roce 2017 kryptoúvěrovou společnost Celsius Network. Kryptoúvěrové firmy nabízejí zákazníkům možnost uložit si kryptoměny do produktů s úrokovým výnosem. Mashinsky se označoval za "moderního Robina Hooda" a sliboval investorům výnosy ve výši až 17 procent. Kryptoúvěrové firmy zažívaly prudký růst v době pandemie covidu-19, kdy přitahovaly vkladatele vysokými úrokovými sazbami. V roce 2022 se však dostaly pod tlak kvůli propadu cen kryptoměn. V červenci 2022 vyhlásila Celsius Network bankrot.

- Generální prokurátorka státu New York Letitia Jamesová loni v lednu Mashinského obžalovala, viní ho z podvádění investorů. Mashinsky podle ní propagoval firmu Celsius jako bezpečnou alternativu tradičních bank a zároveň zatajoval rostoucí ztráty z rizikových investic, které přispěly k pádu podniku.

- Loni v červenci byl Mashinsky zatčen a obviněn z podvodů a manipulací s cenou kryptoměny firmy Celsius. Po zadržení Mashinsky stanul před soudem, kde se prohlásil za nevinného. Poté byl propuštěn na kauci ve výši 40 milionů dolarů. V případě odsouzení mu hrozí až několik desetiletí dlouhé vězení.

- Narodil se 6. října 1965 v tehdejším Sovětském svazu do židovské rodiny. V 70. letech získali jeho rodiče povolení opustit zemi a rodina odešla do Izraele. Mashinsky sloužil v izraelské armádě, kde absolvoval pilotní výcvik a byl členem brigády Golani. Od roku 1988 žije ve Spojených státech. Je ženatý, má šest dětí.

Changpeng Zhao (47)

- Kanadský podnikatel čínského původu, který je také občanem Spojených arabských emirátů, založil v roce 2017 v Šanghaji firmu Binance a vytvořil z ní nejdůležitější centrum globálního trhu s kryptoměnami. Její hlavní burza Binance.com je největší kryptoměnovou burzou na světě - předloni podle společnosti CryptoCompare zpracovala obchody v hodnotě asi 23 bilionů dolarů (536 bilionů korun).

- Americké ministerstvo spravedlnosti se začalo zabývat burzou Binance v roce 2018. Koncem roku 2020 federální vyšetřovatelé burzu vyzvali, aby jim poskytla interní záznamy ohledně opatření proti praní špinavých peněz. Binance pak čelila žalobě kvůli praní špinavých peněz, spiknutí za účelem provozování nelicencované činnosti v oblasti převodu peněz a porušování amerických sankcí. Firma podle soudního spisu umožnila nejméně 1,1 milionu transakcí v hodnotě více než 898 milionů dolarů, do nichž byli zapojeni zákazníci v Íránu. V prosinci 2023 firma souhlasila, že přizná vinu a zaplatí pokutu 4,3 miliardy USD. Dohoda tak ukončila několik let trvající vyšetřování této kryptoměnové burzy.

- Zhao, v branži označovaný podle začátečních písmen svého jména jako CZ, se loni v prosinci přiznal, že porušil americká pravidla proti praní špinavých peněz a americké sankce. Souhlasil také, že zaplatí pokutu 50 milionů dolarů (1,17 miliardy korun) a následně oznámil, že odstoupil z funkce generálního ředitele. Firmu také musel podle soudního spisu na tři roky opustit. Zhaovo odstoupení bylo součástí rozsáhlé dohody s ministerstvem spravedlnosti, která zajistila, aby společnost nadále fungovala. Novým šéfem Binance se stal jeden z jejích zaměstnanců Richard Teng, který měl do té doby na starosti lokální trhy.

- Včera byl Zhao za porušení zákona o praní špinavých peněz odsouzen ke čtyřem měsícům vězení. Hrozilo mu 36 měsíců.

- Zhao se narodil 10. září 1977 v Ťiang-su v Číně. Koncem 80. let se s rodinou přestěhoval do Kanady. Vystudoval informatiku na McGillově univerzitě v Montrealu.

Zdroj: Reuters, ČTK

Čtěte více

• ZEW: Důvěra v německou ekonomiku klesla
  Důvěra investorů a analytiků v německou ekonomiku se tento měsíc zhoršila. Její index, který sestavuje...
• ZEW: Důvěra v německou ekonomiku klesla
  Důvěra investorů v německou ekonomiku se v srpnu už třetí měsíc po sobě snížila. Index institutu ZEW, který ji měří, podle dnešní zprávy klesl na 10,0 z červencových 17,5 bodu. Ekonomové v anketě agentury Reuters čekali mírnější pokles, a to na 15 bodů. Index tak zůstává hluboko pod dlouhodobým průměrem 23,8 bodu.
• ZEW: Důvěra v německou ekonomiku klesla
  Důvěra investorů a analytiků v německou ekonomiku se v červenci druhý měsíc za sebou snížila, hospodářské vyhlídky země však zůstávají příznivé. Uvedl to dnes německý výzkumný institut ZEW ve své měsíční zprávě.
• ZEW: Důvěra v německou ekonomiku nečekaně stoupla
  Důvěra investorů a analytiků v německou ekonomiku se v lednu nečekaně zvýšila. Ve své dnešní zprávě to uvedl výzkumný institut ZEW. Jeho index důvěry se zvýšil na minus 15,0 z minus 17,5 bodu v prosinci. Z tohoto vývoje je patrné, že vyhlídky na růst největší evropské ekonomiky se zlepšují navzdory přetrvávajícím globálním obchodním sporům a odchodu Británie z EU.
• ZEW: Důvěra v německou ekonomiku se navzdory rizikům zlepšila
  Důvěra investorů a analytiků v německou ekonomiku se v prosinci zlepšila. Růst ve čtvrtém čtvrtletí ale bude slabý a export čelí rizikům ze zahraničí, například brexitu či obchodním sporům. Ve své dnešní zprávě to uvedl výzkumný institut ZEW. Jeho index důvěry se zvýšil na minus 17,5 z listopadových minus 24,1 bodu.
• ZEW: Důvěra v německou ekonomiku se výrazně zhoršila
  Důvěra investorů a analytiků v německou ekonomiku se v říjnu zhoršila mnohem víc, než se čekalo. Podíl na tom mají obavy ze stupňující se obchodní války mezi Čínou a Spojenými státy a z takzvaného tvrdého brexitu. Ve své dnešní zprávě to uvedl výzkumný institut ZEW. Jeho index důvěry se snížil ze zářijových minus 10,6 bodu na minus 24,7 bodu.
• ZEW: Důvěru německých investorů zhoršil koronovirus
  Důvěra investorů v německou ekonomiku se v únoru zhoršila výrazně více, než se čekalo. Přispěly k tomu obavy z epidemie onemocnění koronavirem, což by mohlo ochladit světový obchod a prohloubit recesi německého zpracovatelského průmyslu. Ukázal to průzkum, jehož výsledky dnes zveřejnil institut ZEW.
• ZEW Index ekonomického sentimentu
  Německý index ekonomického sentimentu ZEW klesl na 21.2 bodu z 28.7 bodů.
• ZEW index ekonomického sentimentu v Německu
  index ekonomického sentimentu v Německu klesl na 45.8 bodů.
• Z exšéfů kryptoměnových firem čelí stíhání také Zhao, Kwon či Mashinsky
  Kromě Sama Bankmana-Frieda, zakladatele zkrachovalé kryptoměnové burzy FTX, kterého dnes soud poslal na 25 let do vězení, bylo v posledních letech zatčeno a čelí obvinění také několik dalších někdejších šéfů kryptoměnových firem.
• Z fondu ESM by se měla stát evropská verze MMF
  Záchranný fond eurozóny ESM by se měl nakonec přeměnit v evropskou verzi Mezinárodního měnového fondu (MMF). Řekl to pro dnešní vydání německého listu Frankfurter Allgemeine Zeitung předseda takzvané euroskupiny Jeroen Dijsselbloem.
• Zhodnocení německých dluhopisů bude letos nejlepší za pět let
  Zhodnocení německých dluhopisů by letos mohlo být nejlepší za pět let. Podle údajů společnosti Refinitiv může desetiletý dluhopis koupený začátkem roku vynést téměř šest procent. Bezpečné bondy vydané vládou největší evropské ekonomiky těžily podle agentury Reuters z nejistoty zapříčiněné dlouhou obchodní válkou, z obav z recese a z uvolněné měnové politiky centrálních bank.
• Zhodnocení situace na akciových trzích
  Hned od začátku minulého týden bylo jedním z hlavních témat páteční vystoupení Bena Bernankeho.
• Zhodnocení situace na akciových trzích
  Zhodnocení situace na akciových trzích podle technické analýzy.
• Zhodnocení situace na trzích podle technické analýzy
  Akciový trh pokračuje v pomalém a stálém růstu a index S&P 500 překonal říjnová maxima.
• Zhodnocení situace na trzích podle technické analýzy
  Minulý týden se na akciových trzích nic nedělo a cenový průběh na indexu S&P 500 byl bez překvapení.
• Zhoršení výhledu ČEZ nebude mít větší dopad na akcie
  Zhoršení výhledu hodnocení úvěrové spolehlivosti české energetické společnosti ČEZ nebude mít výraznější dopad na kurz jejích akcií a dluhopisů. Shodli se na tom analytici, které oslovila ČTK. Mezinárodní ratingová agentura Moody's v úterý zhoršila výhled hodnocení ČEZ na negativní ze stabilního. Samotné hodnocení ponechala beze změny na stupni Baa1. Po 12:00 rostly akcie ČEZ na burze o 1,6 procenta na 846 Kč na akcii.
• Zima zchladila i trh práce v USA
  Velmi podprůměrné teploty v prosinci v USA měly zřejmě dopad i na tvorbu pracovních míst. Těch ve...
• Zimní zásobování Německa plynem může podle svazu INES ohrozit jen extrémní mráz
  Zimní zásobování Německa plynem mohou narušit jen extrémní mrazy, kdy hrozí vyčerpání zásobníků na přelomu ledna a února. Na dnešní tiskové konferenci to prohlásil šéf německého svazu provozovatelů zásobníků plynu a vodíku INES Sebastian Heinermann. Poukázal zároveň na to, že správcům zásobníků se stejně jako v loňském roce podařilo před zimou úložiště zcela naplnit.
• Zisk Airbusu stoupl o 26 procent díky silnému dolaru a oživení výroby
  Evropskému výrobci letadel Airbus vzrostl ve třetím čtvrtletí provozní zisk bez mimořádných položek o 26 procent na 836 milionů eur (20,5 miliardy Kč). Hlavními pohony růstu byly silný dolar a oživení výroby letadel. Vyplývá to z dnešního prohlášení společnosti.