Neděle 17. listopadu 2024 19:17
reklama
SAB Finance
reklama
Dukascopy new
reklama
InstaForex rijen 2024
reklama
Purple ebook obchodování ropy

Jak suverénní vlády využívají kryptoměny, aby se vyhnuly sankcím?

21.04.2023 13:40  Autor: Coinfy  Sekce: Burzovní zpravodajství  Tisk

Podle rostoucího počtu důkazů, které shromáždila společnost Chainalysis, se kryptoměny používají k obcházení ekonomických sankcí. Nejedná se o novou záležitost, ale problém se stupňuje. Většina nelegálních finančních prostředků v posledních měsících proudila mezi Binance a největší íránskou kryptoburzou Nobitex. A většina transakcí údajně probíhala v nenápadné kryptoměně TRON, která uživatelům usnadňuje utajení identity.

Sankční bustery

Nová zpráva společnosti JD Supra upozorňuje na znepokojivý trend. Cituje článek agentury Reuters z loňského listopadu, který obviňuje Binance z toho, že pomáhala íránským firmám obchodovat s 8 miliardami dolarů. Stalo se tak tváří v tvář americkým sankcím namířeným proti Íránu.

Podle agentury Reuters (s odvoláním na údaje Chainalysis) tok kryptoobchodů mezi Binance a největší íránskou krypto burzou Nobitex umožnil íránským firmám obejít sankce a uskutečnit obchody v hodnotě zhruba 8 miliard dolarů. Tři čtvrtiny těchto prostředků byly navíc ve formě TRON. Tato „nenápadná“ kryptoměna pomáhá uživatelům zůstat v anonymitě a mimo síť. Stručně řečeno, usnadňuje tajné a kriminální operace. (Společnost Binance mezitím stáhla z burzy TRON, jehož zakladatel Justin Sun čelí žalobě SEC).

Další údaje, které shromáždila společnost Chainalysis a o nichž informovala agentura Reuters, jsou alarmující. Společnost Chainalysis v nedávném náhledu své zprávy o kryptokriminalitě za rok 2023 uvedla, že v loňském roce již druhým rokem po sobě vzrostl počet nezákonných transakcí s kryptoměnami. Celkově dosáhly 20,1 miliardy dolarů. Kč, což je nejvyšší číslo v historii. A podle Chainalysis 44 % z tohoto celkového toku transakcí představovaly aktivity zahrnující vlády nebo organizace, na které byly uvaleny sankce.

Někteří lidé oceňují blockchain pro jeho decentralizovanou povahu a podporu soukromí při transakcích. Bohužel, jak nám tato čísla připomínají, systémy bez povolení, které blockchain zahrnuje, mohou být využity k dobrému i ke špatnému.

A protože si kryptografické burzy z velké části vytvářejí svá vlastní pravidla, mohou se ocitnout v situaci, kdy uzavírají transakce, které by za normálních okolností nebyly možné.

Regulační orgány se zaměřují na kryptografické adresy

Vlády a donucovací orgány tváří v tvář problému nezahálejí, vyplývá ze zprávy JD Supra. Podnikají kroky proti těm, kteří prostřednictvím kryptoaktiv porušují hospodářské sankce.

Americký Úřad pro kontrolu finančních aktiv (OFAC) nejenže uvalil sankce na pachatele. Nedávno OFAC rozšířil své operace tak, aby se zaměřil na adresy kryptoměn spojené se špatnými aktéry.

A ve Velké Británii zákonodárci zavedli nařízení, podle kterého musí kryptografické firmy hlásit jakékoli porušení finančních sankcí uvalených OFAC.

Posílení sankcí

Zpráva JD Supra uvádí, že se zhoršujícími se trendy budou vlády a další regulační orgány možná muset přehodnotit svůj přístup. Budou muset zintenzivnit své úsilí o prosazování, aby zajistily, že sankce budou mít účinek. Přísnější přístup by mohl pomoci zastavit tok nezákonných transakcí a praní špinavých peněz.

Zpráva však jasně uvádí, že to nebude rychlé a jednoduché řešení. Problém je složitý a vyvstávají otázky nadměrné regulace. Úředníci si musí dát pozor, aby ve svém zápalu jít po porušovatelích sankcí nešlápli na práva legitimních uživatelů kryptoměn.

Na druhé straně se můžeme dočkat restriktivnější regulace, jako v případě rozhodnutí OFAC uvalit sankce na softwarový protokol společnosti Tornado Cash. To by mohlo vyvolat možné důsledky pro legitimní subjekty, které s ním komunikují.

Dobrou zprávou je, že – podle Chainalysis – kryptoměnové služby vcelku většinou spolupracují tváří v tvář žádostem vlád o pomoc. Burzy vědí, že jim nepomůže, když nečestné státy, na které se vztahují sankce, pošpiní jméno kryptoměn.

Regulace kryptoměn za účelem zajištění souladu s ekonomickými sankcemi je složitý úkol. Vyžaduje spolupráci mezi vládami a regulačními orgány a také spolupráci kryptografických burz. Jen tak můžeme doufat, že se podaří omezit používání kryptoměn k obcházení hospodářských sankcí.


Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Jak si vsadit na pokračující platební neschopnost USA? Experti radí vyhnout se akciím
    Ve Spojených státech pokračuje ping pong mezi republikány a demokraty, kteří si posílají a zamítají návrhy na východisko z politického patu, který odřízl státní sféru od financí a donutil tisíce lidí jít na neplacené volno. Místo konstruktivní debaty se navíc obě politické síly vzájemně především obviňují z toho, kdo současnou krizi způsobil. S nerýsující se vidinou konce platební neschopnosti je podle investičních stratégů vlivných bank lepší vyhnout se do budoucna akciím a vsadit spíše na dluhopisy.
  • Jak si vytvořit vlastní strategie a investovat rozumně?
    S českou investiční platformou Portu můžete nově vytvářet vlastní strategie nebo investovat do toho, čemu věříte nejvíce – např. do technologických oborů, sociálně odpovědných firem, biotechnologií, zdravotnictví, rozvojových trhů, nebo třeba do zlata. Vše snadno, levně a efektivně.
  • Jak si vytvořit vlastní zajištěný fond
    Nedávno jsem četl srovnání zajištěných fondů. Samotný obsah mě příliš nezaujal, ale napadlo mě, že bych bez problémů mohl vytvořit podobný „fond“ bez zbytečných poplatků. Asi bych ho nazval LYNX DOD High Yield USD zajištěný fond. Zní to dobře, ne? Jak tedy takový fond vytvořit?
  • Jak snížení úrokových sazeb Fedu ovlivní ceny Bitcoinu?
    V nedávném rozhovoru analytik Lee zdůraznil pozitivní stabilitu Bitcoinu navzdory nedávným velkým distribucím, jako byla ta od německé vlády. Podle Leeho je tato stabilita příznivým znamením pro budoucnost Bitcoinu. Zmínil, že pokud se podaří dokončit výplaty z Mt. Gox bez otřesů na trhu, důvěra v Bitcoin by se mohla výrazně zvýšit.
  • Jak snížit cenu vašeho povinného ručení v roce 2017?
    Neplaťte velké částky za povinné ručení pro své auto. Podívejte se, jak získáte toto pojištění výrazně levněji už nyní. V případě, kdy způsobíte někomu nehodu či škodu vaším autem, se nemusíte obávat, že budete hradit cokoliv ze své kapsy. Podívejte se, kde zaplatíte nesrovnatelně méně a zároveň můžete získat ještě širší ochranu. Jak tedy platit až o 70% méně?
  • Jak snížit výdaje u obchodování Forexu
    Skluz, neboli slippage, je rozdíl mezi cenou, za kterou chce obchodník zrealizovat svůj obchod a cenou, za kterou broker nebo poskytovatel likvidity tento obchod skutečně zrealizuje. Mezi kliknutím na tlačítko k otevření/uzavření obchodu (či jeho realizaci skrze stop-loss, take-profit, a další tzv. pending ordery) totiž vždy uběhne určitá, byť velice krátká doba. To, o jak dlouho dobu jde, i co se během ní děje, poté určuje velikost i povahu skluzu.
  • Jak s peněženkou běžných Čechů zamává dramaticky rostoucí státní dluh? Eva Zamrazilová a Vladimír Dlouhý dnes odpoví v pořadu TV Nova / TN LIVE „Naše Česko“
    Jak na peněženku běžného Čecha dolehne dramaticky rostoucí český státní dluh. Které daně, kdy a kolik se budou zvyšovat nejdříve. Zhorší se dostupnost veřejně poskytované zdravotní péče? Omezí se navyšování starobních důchodů či dalších sociálních dávek?
  • Jak správně vybrat forexového obchodníka?
    Forexový trh je největším a nejlikvidnějším finančním trhem na světě, na kterém lze obchodovat díky celosvětovému propojení trhů...
  • Jak správně vybrat forexového obchodníka?
    Forexový trh je největším a nejlikvidnějším finančním trhem na světě, na kterém lze obchodovat díky celosvětovému propojení trhů 24 hodin denně, 5 dnů v týdnu od nedělního do pátečního večera.
  • Jak spravovat peníze, aneb aktivní vs. pasivní fondy
    Akcionáři i investiční guru mohou naslibovat velké věci. Skutečná čísla pak ale často vypadají jinak. Aktivně spravované fondy nesplňují očekávání a výnosy stanovené pasivními fondy nepřináší slibované výsledky.
  • Jak Šik a spol. reformovali… Čínu
    Čínskou ekonomiku dnes mnozí mají za výsledek jakési „třetí cesty“. K tomuto kompromisu mezi tržním a plánovaným hospodářstvím ji před skoro čtyřiceti lety pomohli nasměrovat čs. reformátoři z 60. let. Ti, jimž se „třetí cestu“ nikdy nepodařilo zavést u sebe doma, nejprve kvůli „bratské pomoci“, podruhé kvůli Václavu Klausovi.
  • Jak teď zachraňovat českou ekonomiku?
    Vláda má masivně podpořit ekonomiku tehdy, když ji svírá strach, takže nikdo moc nechce investovat a utrácet. Což byl částečně případ před jedenácti lety. A má ji podpořit také tehdy, když by sice kdekdo investovat a utrácet chtěl, ale prostě nemůže. Což je dnešní případ.
  • Jak tiering pomáhá bankám eurozóny?
    Banky eurozóny lze bez nadsázky označit za jednu z kolaterálních obětí politiky ultra-nízkých sazeb. Záporné úroky promluvily do poklesu ziskových marží a způsobily značný propad valuací finančních domů v EMU. Peněžní ústavy obsažené v indexu Stoxx Europe 600 se obchodují v průměru na 70 % své účetní hodnoty. Bankovní index testoval letos v srpnu téměř osmiletá minima. Od léta se však situace stabilizovala a index posílil o více než 17 %. Co za obratem stálo?
  • Jak to bude s českým lithiem? Nové baterie v ČR a Jan Procházka.
    Zatím jde o malou továrnu v pražských Letňanech. Výroba se ale již slavnostně rozběhla. Revoluční 3D baterie firmy HE3DA do aut zaštítil český vědec Jan Procházka. Projekt Jana Procházky je ostře sledovaný a slavnostní spuštění výroby v Letňanech je takovým pomyslným vyvrcholením několikaletého výzkumného projektu. Jde ale i nový začátek. Provoz na výrobu baterií ve společnosti HE3DA by mohl být pro český průmysl a celou Českou republiku zásadním posunem, který by mohl být také dalším důvodem, proč by společnost Tesla mohla v budoucnu postavit svou evropskou továrnu právě u nás.
  • Jak to bude s DAXem 10.9 ?
    DAX Německý akciový index DAX by po prodělané korekci mohl opět najít cestu k růstu. Jak je z grafu patrno máme zde ně...
  • Jak to vlastně je s nerovností příjmů ve Spojených státech?
    Peter Garnry, hlavní akciový analytik Saxo Bank. Přestože reálné mzdy rostou ve Spojených státech jen velmi poma...
  • Jak to vypadá s analýzou amerického dolaru?
    Po dlouhém posilování začal americký dolar na podzim minulého roku strmě stoupat. Od března minulého roku zvyšuje americká centrální banka úrokové sazby. Ze skoro nulové hodnoty se dostala úroková sazba až na 4,75 %. Tak rychlý cyklus růstu úrokových sazeb si USA nepamatuje.
  • Jak to vypadá s inflací?
    Zpráva také uvedla, že index spotřebitelských cen v září klesl o 0,1 % na 8,2 % meziročně z 8,3 % v předchozím měsíci. Největší pozornost však přitahoval hlavní index CPI. Jádrový index spotřebitelských cen se zvýšil z 6,3 % v srpnu na 6,6 % v září.
  • Jak to vypadá s ropou do budoucna ?
    Centrální banky chtějí snížit inflaci zvýšením sazeb. Ropa má silný vliv na inflaci – hlavní bojové pole Fedu. Hlavně v USA budou za chvíli volby. Vláda, která je v USA teď, nemá žádné dobré pozitivní výsledky. Jeden z důvodu, proč nevolit demokraty, je drahý benzín na čerpacích stanicích.
  • Jak trh reaguje na předpokládané „prvenství“ Pfizeru
    Po oznámení společnosti Pfizer z pátku, že podala žádost FDA (U.S. Food and Drug Administration) na schválení vakcíny proti COVID-19, a že by tudíž mohl být přípravek distribuován již kolem poloviny prosince[1], akcie zareagovaly růstem ceny o 7,9 %, kdy denní maximum dosáhlo 41,8 USD.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
eightcap forex