AML zákon
ČNB uložila pokutu pět mil. Kč bance HSBC
05.03.2025 Česká národní banka (ČNB) uložila pokutu pět milionů korun české pobočce banky HSBC kvůli pozdnímu zavedení mezinárodních sankcí do vnitřních informačních systémů banky. Pravomocné rozhodnutí zveřejnila ČNB na svých internetových stránkách. HSBC se podle centrální banky pochybení dopustila v letech 2021 až 2023.
Fundamentální analýza kryptoměn – regulační vývoj a jeho dopad na kryptoměny (8. díl)
01.09.2024 Článek se zabývá regulací kryptoměn ve světě. Popisuje, jak Evropská unie pracuje na jednotném regulačním rámci prostřednictvím MiFID II a MiCA, aby zajistila transparentnost a ochranu spotřebitelů. V USA je regulace roztříštěná mezi různé federální a státní agentury. V Asii jsou přístupy různé, s progresivními pravidly v Japonsku a Jižní Koreji, zatímco Čína kryptoměny striktně omezuje.
Asociace: Banky vypovídají bankovní účty firmám, které se zabývají kryptoměnami
11.04.2023 Banky postupně vypovídají bankovní účty všem firmám, které se zabývají kryptoměnami. Těm se tak výrazně komplikuje podnikání. Na tiskové konferenci to dnes řekl předseda České kryptoměnové asociace (ČKMA) František Vinopal. Asociace a její členové nyní podle něj pracují na společném postupu. Krajní, ale reálnou možností, je i přesun některých firem do zahraničí, dodal. Podle bank je obchodování s kryptoměnami rizikové z hlediska legalizace výnosů z trestné činnosti.
Další články k tématu AML zákon
Zbrzdí regulace rozvoj kryptoměn?
08.03.2022 Kryptoměnový trh pokračuje ve svém sestupném trendu od začátku roku 2022 a každý dosavadní pokus o odraz se nakonec setkal s výprodejem. Mezitím však bitcoin sklouzl "jen" o necelých 50 % ze svých maxim. Mnoho technologických společností přitom během této doby zaznamenalo poklesy až o 80 %. Cenová volatilita „krále kryptoměn“ proto zůstává stále omezená. Někteří investoři mohou předpokládat, že důvodem konsolidace ceny bitcoinu je skutečnost, že existuje mnoho „velkých hráčů“, ochotných nakupovat v zóně pod 40 000 USD, což zastavuje hlubší poklesy. To by potvrdila nedávno zaznamenaný vysoký nárůst transakcí přesahujících 1 milion USD. Zároveň se však kryptotrh obává restriktivního postoje regulátorů.
Související klíčová slova:
Kryptoměnové firmy | HSBC | FATF | FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) | Markets in Crypto-assets | Finanční stabilita | Aktiva | Estonsko | Dopad na kryptoměny | Implikace | Platformy DeFi | Regulační sandboxy | Exchange | DeFi | Regulační omezení | ČBA | Cenné papíry a burzy | Rizika finanční | Specifická pravidla | Směrnice | Makléřské služby | Přijetí | New York | Commodity futures | IRS (Internal Revenue Service) | Podnikání | Vliv na stablecoiny | Odvětví kryptoaktiv | KYC | Používání kryptoměn | Centrální banky | Regulační arbitráž | Kryptoměnové burzy | Sankce | FinCEN | Australská komise pro cenné papíry a investice | Praní špinavých peněz | Futures | Směrnice MiFID | Zajištění integrity trhu | Peníze | Decentralizované finance | Politika | Rovnováha | Majetek | Commodity | Blockchain | Příležitosti | MiFID II | VASP | Fundamentální analýza | SEC (Securities and Exchange Commission) | Porušení zákona proti praní špinavých peněz | ČKMA | Crypto | Velká Británie | Nejvyšší soud | Pochybení | Nový zákon | Commodity Futures Trading Commission | Trh | Digitální aktiva | Zkušenost | Studie | Vice | Komise | Rovnováhy | Fungování | Společnosti | Regulátoři | Internal Revenue Service | Unie | Securities and Exchange Commission | IRS | Asie | Směnárny | Odvětví | Negativní dopad | Regulace kryptoměn | MIFID | Financial Action Task Force (FATF) | Porušení zákona | Regulační vývoj | Fundamentální analýza kryptoměn | Kryptoměnové směnárny a burzy | Finance | Ochrana investorů | Platformy | Vliv na DeFi | Finanční instituce | Futures trading | Commodity futures trading | České kryptoměnové směnárny | Obchodování s komoditními futures | Regulace trhů | CFTC (Commodity Futures Trading Commission) | Spojené státy americké | BitLicence | Iniciativa | Bitcoiny | Česká národní banka (ČNB) | USA | Spojené státy | CFT | Vývoj | František Vinopal | Trh s kryptoměnami | Financial Action Task Force | Finanční služby | Daňové implikace | Směnárny a burzy | Sandboxy | Trading | Národní banka | Jurisdikce | Británie | Zneužívání finančních služeb | Financial Crimes Enforcement Network | Firmy | Zajištění | Stát New York | Trhy | Sektor kryptoměn | AML | Rizika | Boj proti praní špinavých peněz | Kryptoměnové směnárny | Bankovní asociace | Regulační orgány | Stabilita | Mezinárodní obchod | Komodity | Komise pro cenné papíry | Významný dopad | Obchod | Trinity | Ekosystém | Transakce | Čína | Inovace | Financování | Pokles | Potenciální rizika | Centrální banka | Kryptoaktiva | CFTC | Zákonodárci | Stablecoiny | Instituce | Defi | Trinity Bank | Austrálie | Malta | Odvětví kryptoměn | Commission | ČNB | Obchodování | Prezident | Pokles hodnoty | Jakub Matis | Japonsko | Arbitráž | Situace | HDP | Zdanění | Brazílie | Přijetí kryptoměn | ČTK | Česká národní banka | Regulační rámec | Spojené arabské emiráty | Podniky | Reuters | Technologie | Investice | Návrh zákona | Markets in Financial Instruments Directive | Potenciál | Mezinárodní sankce | Indie | Regulace | Bankovní účty | Burzy | Obchodování s kryptoměnami | Organizace | Jižní Korea | Rychlý vývoj | Fenomén | TIM | Financial | Evropská unie | Asociace | Analýza kryptoměn | Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) | JDE | Markets in Crypto-Assets | SEC | Cíle | Kryptoměny | Bezpečnost | Banky | Analýza | ČR | Komise pro cenné papíry a burzy | Cenné papíry | Převody peněz | Transparentnost | Soud | Služby | Technologie blockchain | Spotřebitelé | Force | Nařízení | Předseda | ASIC | Produkty a služby | Markets | MiCA | PSA | Arbitráže | ROCE | EU | Bankovní sektor | PBOC | Kryptoměnový trh | Banka
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Reuters | Růst | Obchodování | Banka | Banky | ČTK | Pokles | Indikátor | Trading | Cena | 3М | Pivot
|
|
