Chainalysis: Objem podvodů s kryptoměnami loni klesl o 46 procent

Podvodů s kryptoměnami loni v celém světě výrazně ubylo, objem ukradených prostředků se snížil o 46 procent na 5,9 miliardy USD (téměř 130 miliard Kč). Ve své analýze to uvádí společnost Chainalysis. Podvody ale zůstávají nejrozšířenější formou kriminality v odvětví kryptoměn a v České republice se případy takových podvodů často zabývá policie, sdělila ČTK společnost Binance.

Chainalysis poukazuje na dva typy podvodů, které zůstaly vůči poklesu cen relativně imunní. První jsou takzvané ‘’giveaway’’ podvody, kdy se podvodník snaží oklamat investora do kryptoměn a přesvědčit ho, že významná kryptoměnová burza nebo celebrita rozdává peníze. Druhým typem jsou takzvané romantické podvody, kdy pachatelé předstírají milostné záměry a z oběti vylákají finanční prostředky.

Příjem pachatelů z těchto kategorií podvodů je celkově nižší než u jiných typů, ale dosáhly nejvyšší průměrné výše ukradených prostředků za rok. Průměrná oběť přišla zhruba o 16.000 dolarů (více než 352.000 Kč). Kvůli jejich jedinečné osobní povaze totiž nejsou všechny podvody nahlášeny orgánům činným v trestním řízení, takže celkový objem ukradených prostředků je pravděpodobně ještě vyšší. Oběti se často stydí nebo si vyčítají, že podvodnému jednání propadly.

Podle největší kryptoměnové směnárny Binance jsou podvody spojené s kryptoměnami stále velkým problémem. Investigativní oddělení společnosti loni spolupracovalo na více než 47 tisících případech s orgány činnými v trestním řízení z celého světa.

"Od Policie České republiky dostáváme poměrně hodně žádostí o spolupráci, je jich i několik týdně. Drtivá většina se týká právě různých podvodů. Ve většině případů si vyšetřovatelé vyžádají data k podezřelým transakcím nebo konkrétním osobám, které jsou podezřelé z nelegální činnosti,’’ řekl manažer společnosti Binance v České republice Matt Okša.

Oběti podvodů v Česku jsou často kontaktovány na sociálních sítích, přes e-mail i po telefonu. Útočníci se často představují jako zástupci renomovaných institucí, které slibují nerealisticky vysoké garantované výnosy. Pachatelé často operují s pojmy typu umělá inteligence, ‘machine learning’ (strojové učení), nebo obchodování pomocí algoritmů, skrze které se jim nezkušeného investora často podaří přesvědčit o své erudovanosti. Následně své oběti sofistikovaně připraví o všechny vložené prostředky.

"Zpozorněte vždy, pokud po vás v on-line prostředí nebo telefonicky někdo požaduje přihlašovací údaje, heslo nebo číslo kreditní karty. Nikdy mu je nesdělujte," radí Okša.

Celkově významný pokles podvodů s kryptoměnami za loňský rok Chainalysis přičítá tržním podmínkám, protože výnosnost podvodů se v době nízkých cen kryptoměn zhoršuje. Nejčastějšími typy podvodů loni byly investiční podvody, podvody s nezaměnitelnými tokeny (NFT) a takzvané romantické podvody.

Zdroj: Reuters, ČTK, Chainalysis

Čtěte více

• HSBC: Libra bude příští rok stát jedno euro
  Britská libra kvůli nejistotě kolem brexitu bude dál oslabovat a příští rok dosáhne parity 1:1 k euru (měnový pár EUR/GBP...
• HSBC: Short příležitost na AUD/JPY
  Významná investiční banka HSBC přichází s obchodní příležitostí na měnovém páru AUD/JPY...
• Hudebníci v Německu a Francii se obávají nástupu AI do svého odvětví
  Hudebníci v Německu a Francii mohou v příštích letech utrpět miliardové ekonomické škody v důsledku nástupu modelů umělé inteligence (AI) do svého odvětví. Podle agentury DPA to vyplývá ze závěrů studie, kterou si nechala zpracovat sdružení na ochranu práv k hudebním dílům v obou zemích.
• Hurikán Otis za sebou na mexickém pobřeží zanechal 39 obětí, uvádí vláda
  Hurikán Otis, který tento týden s rekordní silou zasáhl letovisko Acapulco na mexickém tichomořském pobřeží, za sebou zanechal 39 obětí, sdělila podle agentury Reuters mexická vláda. Dřívější zprávy uváděly nejméně 27 mrtvých. Podle mexického ministra bezpečnosti se aktuálně pohřešuje deset lidí. Živel pravděpodobně způsobil ekonomické škody přesahující deset miliard USD (233 miliard korun), a může tak pro mexický průmysl znamenat jednu z největších ztrát v historii země. Podle agentury Reuters to odhaduje pojišťovací společnost Gallagher Re.
• Hurun: Hodnota majetku nejbohatších Číňanů letos klesla nejvíce za 20 let
  Hodnota majetku nejbohatších lidí v Číně se v letošním roce snížila nejvíce za 20 let. Přispěly k tomu dopady ruské invaze na Ukrajinu, přísná protipandemická politika a zejména pokles čínských akciových trhů. Prvenství v žebříčku, který dnes zveřejnila společnost Hurun, si druhým rokem udržel sedmašedesátiletý Čung Šan-šan. Ten je majitelem firmy na balenou vodu Nongfu Spring a podniku Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise, který vyvíjí vakcínu proti covidu-19. Hodnota jeho majetku se proti loňsku zvýšila o 17 procent na 65 miliard dolarů (1,6 bilionu Kč).
• HVB: Rozpad eurozóny by stál 1,3 až 3,3 bilionu eur
  Náklady na rozpad eurozóny by se pohybovaly od 1,3 do 3,3 bilionu eur. Odhaduje to šéf německé banky HVB Theodor Weimar. Moc by se ale podle něj nelišily ani náklady na sanaci eurozóny, pokud se vlády členských zemí rozhodnou udržet ji pohromadě. Na podporu eurozóny se podle Weimara zatím vynaložilo asi 700 miliard eur.
• Hyundai chystá nabídku akcií své indické divize
  Indická divize jihokorejské automobilky Hyundai Motor požádala regulační orgány o vstup na burzu v Bombaji. Ten by mohl být největší primární nabídkou v zemi. Jihokorejská mateřská firma plánuje při nabídce prodat až 17,5 procenta akcií indické divize, napsala agentura Reuters.
• Hyundai chystá novou řadu elektromobilů, akcie prudce posílily
  Jihokorejská automobilka Hyundai Motor plánuje novou řadu elektromobilů, kterou bude prodávat pod značkou Ionic. Oznámila to dnes firma. Jejím cílem je stát se do roku 2025 třetím největším výrobcem elektromobilů na světě. Akcie podniku po oznámení plánu posílily o více než deset procent a jejich cena se dostala na nejvyšší úroveň od května 2018. Hyundai vyrábí auta rovněž v České republice.
• Chainalysis: Hackeři z KLDR loni ukradli kryptoměny v hodnotě 400 milionů dolarů
  Severokorejští hackeři loni ukradli kryptoměny v hodnotě nejméně 400 milionů dolarů (8,57 miliardy Kč). Podle agentury Reuters to ve své nejnovější zprávě uvedla analytická firma Chainalysis. Loňský rok tak pro hackery z KLDR patřil k těm nejúspěšnějším.
• Chainalysis: Na ilegální kryptopeněženky bylo loni zasláno přes 24 miliard USD
  Kryptoměny v hodnotě nejméně 24,2 miliardy dolarů (přes 550 miliard Kč) byly v loňském roce zaslány na nezákonné kryptopeněženky, včetně těch, které podléhají sankcím nebo jsou spojené s financováním terorismu a s podvody. Informovala o tom dnes výzkumná společnost Chainalysis.
• Chce EU se schválením další pomoci pro Řecko počkat?
  Měnový pár EUR/USD se v průběhu včerejší obchodní seance ocitl pod výprodejním tlakem.
• CHF/JPY je v nákupní oblasti
  Měnový pár CHF/JPY se na denním grafu momentálně přiblížil k supportu rostoucího trendového kanálu kolem hladiny 163,67, což je oblast, která zároveň koresponduje s úrovní standartního Pivot Pointu S2. Najdou kolem současných úrovní znovu sílu býci a bude dále pokračovat rostoucí trend? Nebo naopak dojde k průrazu vyznačeného kanálu a poklesu k nižším hodnotám?
• CHF/JPY poblíž historických maxim, jak budou reagovat medvědi?
  Měnový pár CHF/JPY na 4hodinovém grafu testuje klíčovou rezistenci kolem psychologické hladiny 171,00, která je zároveň hladina historických maxim. Dočkáme se tedy odrazu od zmíněné rezistence a změny trendu nebo naopak dojde k průrazu směrem vzhůru a vytvoření nových historických maxim? Nicméně, indikátor Stochastic již signalizuje překoupené podmínky, další růst tak může být limitován.
• CHF/JPY se obchoduje uvnitř trojúhelníku
  Měnový pár CHF/JPY se na 4hodinovém grafu obchoduje uvnitř symetrického trojúhelníku a obchodníci nyní vyčkávají na průraz jeho supportu či rezistence. Rezistence tohoto trojúhelníku zároveň koresponduje s psychologickou hladinou 114,00. Jasnější směr měnového páru by mohl následovat po zítřejších inflačních datech z Japonska nebo po zasedání japonské centrální banky (Bank of Japan), které se koná příští týden. Jakým směrem se nakonec CHF/JPY vydá?
• CHF/JPY se přibližuje do prodejní oblasti
  Měnový pár CHF/JPY se na 15minutovém grafu přibližuje ke klíčové rezistenci kolem hladiny 167,30. Dočkáme se posílení ke zmíněné rezistenci a následného odrazu zpět k nižším hodnotám nebo naopak dojde k průrazu směrem vzhůru a posílíme na vyšší úrovně?
• CHF/JPY utváří divergenci na klíčové rezistenci
  Měnový pár CHF/JPY při pohledu na denní graf aktuálně testuje oblast rezistence 115,00 - 116,00. Mezi cenou tohoto měnového páru a indikátorem Stochastic se utvořila standartní medvědí divergence, což značí možnou vyčerpanost býků. Dočkáme se odražení zpět k nižším úrovním?
• CHF zůstává v dlouhodobém i krátkodobém kanále
  Švýcarský frank stále zůstává v dlouhodobém i krátkodobém kanále.
• Chicagská opční burza CBOE začne obchodovat s několika bitcoinovými ETF
  Chicagská opční burza CBOE, která je největší svého druhu na světě, bude od čtvrtka obchodovat s několika spotovými bitcoinovými fondy (ETF). Oznámila to dnes na svém webu. Americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) se k věci zatím nevyjádřila. Trh očekává, že tento regulační orgán v blízké době schválí několik žádostí o spuštění ETF na spotový bitcoin. Mluvčí CBOE uvedl, že burza stále čeká na schválení bitcoinových ETF ze strany SEC.
• Chilská vláda odmítla vznik nového dolu na meď u rezervace vzácných tučňáků
  Výbor chilské vlády dnes odmítl povolit vznik nového rozsáhlého dolu na železo a měď, který se měl nacházet u rezervace hostící vzácné tučňáky Humboldtovy. Informovala o tom agentura Reuters. Proti vzniku dolu byli ekologové, kteří se obávali nenapravitelných škod na životním prostředí. Společnost Andes Iron, která chtěla nový důl vybudovat, uvedla, že se proti rozhodnutí vlády odvolá.
• China Mobile chystá největší nabídku akcií v Číně za posledních deset let
  Čínská společnost China Mobile chce prodejem akcií v Šanghaji získat až 56 miliard jüanů (zhruba 196 miliard Kč). Byla by to největší primární veřejná nabídka akcií (IPO) v Číně za posledních deset let. China Mobile je podle počtu klientů největším mobilním operátorem na světě, před rokem ale musela kvůli novým pravidlům zavedeným na popud tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa odejít z Newyorské akciové burzy (NYSE).