Pochybení v Binance podle úřadů umožňovala s bitcoiny obchodovat i teroristům

Světově největší kryptoměnová burza Binance měla natolik laxní kontrolu transakcí, že ji k převádění miliard dolarů využívali teroristé i hackeři a léta sloužila k obcházení sankcí. V úterý to oznámil odbor finanční kriminality FinCEN při americkém ministerstvu financí. Zakladatel kryptoměnové burzy Changpeng Zhao se v úterý přiznal, že porušil americká pravidla proti praní špinavých peněz i americké sankce.

Binance na základě dohody s americkým ministerstvem spravedlnosti zaplatí pokutu 4,3 miliardy dolarů (96,5 miliardy Kč). Sám Changpeng Zhao pak zaplatí 50 milionů dolarů a odstoupí z pozice šéfa firmy. Kryptoměnová burza musí také "zcela odejít" ze Spojených států.

Podnik musí na pět let stanovit kontrolora, který bude dohlížet na dodržování sankcí. Americké ministerstvo financí bude mít po celou tuto dobu přístup k záznamům a systémům Binance.

Zaměstnanci společnosti Binance byli zapojeni do široké škály nekalých praktik. Mnozí z nich si byli vědomi důsledků toho, že kryptoburza povolila miliony nezákonných transakcí, uvedlo ministerstvo hospodářství a úřad FinCEN.

"Binance při honbě za ziskem zavírala oči před svými právními závazky,“ uvedla v prohlášení ministryně financí Janet Yellenová. "Její záměrné selhání umožnilo, aby přes její platformu proudily peníze teroristům, kyberzločincům a osobám, které zneužívají děti," dodala.

Například brigády Kásam, což je vojenské křídlo palestinské radikální organizace Hamás, používaly transakce s bitcoiny na kryptoměnové burze Binance k získávání peněz pro palestinský odboj. Podle úřadu FinCEN společnost nepodala v USA hlášení o podezřelé činnosti. Ozbrojenci Hamásu 7. října brutálně povraždili podle izraelských zdrojů asi 1200 lidí na jihu země. Binance také podle úřadu FinCEN umožnila transakce s bitcoiny i dalším teroristickým organizacím, jako je Al-Káida či Islámský stát (IS).

Nejméně 1,1 milionu transakcí v hodnotě 899 milionů dolarů provedly osoby žijící v Íránu. Tím byly porušeny americké sankce, přiznala Binance. Uživatelé burzy na Kubě a v Sýrii, stejně jako na Krymu a v Doněcku a Luhansku na východě Ukrajiny, provedli transakce v hodnotě milionů dolarů v rozporu s americkými sankcemi, přiznala také Binance.

Doněck a Luhansk jsou oblastní metropole stejnojmenných ukrajinských oblastí, města ale od roku 2014 ovládají proruští separatisté. Krymský poloostrov Rusko v roce 2014 nezákonně anektovalo.

Binance také přiznala, že v letech 2017 až 2022 zákazníci převedli 106 milionů dolarů v bitcoinech do peněženek Binance z ruského darknetového tržiště Hydra Market. Americké a německé úřady zabavily servery Hydry v roce 2022 a označily ji za největší a nejvýznamnější darknetové tržiště na světě. Prodával se tam mimo jiné hackerský software, falešné průkazy totožnosti a drogy jako heroin, kokain či LSD, uvedla agentura Bloomberg.

Na adresách Binance se uskutečnily transakce v hodnotě desítek milionů dolarů zahrnující 24 kmenů ransomwaru s názvy jako SamSam, Satan a WannaCry. Společnost sice po oznámení spolupracovala s orgány činnými v trestním řízení, ale podle odboru FinCEN úřadům upřela důležité informace o zmíněných útocích. V roce 2021 Spojené státy obvinily kvůli útokům WannaCry tři hackery ze severokorejské armády.

Více než 1000 transakcí zahrnovala tři tržiště, která obchodovala s dětskou pornografií a souvisejícím materiálem. Správce jednoho z těchto webů, Dark Scandals, byl obviněn v roce 2020.

Zdroj: Reuters, ČTK, Bloomberg

Čtěte více

• Pohyb dolaru vůči hlavním měnám 22.7.2021
  Z tabulky níže je patrné, že americký dolar dnes ztrácí nejvíce vůči britské libře, zatímco růst vykazuje pouze vůči švýcarskému franku.
• Pohyby měnových párů 10.8.2021
  Tabulka níže zobrazuje, že obchodní rozpětí jsou dnes poměrně úzká. Konkrétně EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD a NZD/USD jsou na méně než polovině 22denního průměrného rozpětí (přibližně za poslední měsíc). Prostor pro pohyb tak existuje.
• Pohyby měnových párů 11.8.2021
  Tabulka níže zobrazuje, že některá rozpětí hlavních měnových párů dosahují méně než 50 % 22denního průměrného rozpětí (za přibližně měsíc). NZD/USD a USD/CAD jsou pouze na 37 % obvyklého rozpětí, EUR/USD na 36 %.
• Pohyby měnových párů 12.8.2021
  Tabulka níže zobrazuje, že hlavní měnové páry (kromě EUR/GBP) dosahují méně než 50 % obvyklého denního rozpětí (za více než měsíc). Existuje tak prostor pro pohyb.
• Pohyby měnových párů 18.8.2021
  Tabulka níže ukazuje, že většina hlavních měnových párů se dnes obchoduje v rozpětí do 38 pipů. Měnové páry s novozélandským dolarem jsou dnes naopak volatilnější po zasedání novozélandské centrální banky (Reserve Bank of New Zealand).
• Pohyby měnových párů 19.7.2021
  Tabulka níže zobrazuje, že měnový pár USD/CAD utvořil dnešní obchodní rozpětí více než 200 pipů, což je přibližně dvakrát více než běžné rozpětí. Tomuto pohybu přispěl výrazný pokles cen ropy. Měnové páry NZD/USD a AUD/USD se pohybují v blízkosti svého 22denního průměrného rozpětí.
• Pohyby měnových párů 25.8.2021
  Tabulka níže ukazuje, že z hlavních měnových párů má největší obchodní rozpětí USD/CAD (45 pipů). EUR/USD se pohybuje v rozpětí 27 pipů.
• Pohyby měnových párů 30.8.2021
  Tabulka níže ukazuje, že 4 měnové páry ze 7 hlavních měnových párů mají dnes obchodní rozpětí menší než 30 pipů (USD/JPY pouze 19 pipů).
• Pohyby měnových párů 3.8.2021
  Tabulka níže zobrazuje, že měnový pár EUR/USD utvořil dnešní obchodní rozpětí pouze 27 pipů oproti průměrnému rozpětí 57 pipů za přibližně poslední měsíc. USD/JPY zatím utvořil rozpětí 25 pipů (průměr 56 pipů), USD/CAD má rozpětí 37 pipů (průměr 98 pipů) a USD/CHF utvořil rozpětí 34 pipů (průměr 53 pipů).
• Pohyby měnových párů 8.9.2021
  Tabulka níže ukazuje, že měnové páry EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF a NZD/USD se obchodují v rozpětí do 40 pipů. Větší pohyb naopak zaznamenává USD/CAD.
• Pojišťovna Coface zvedla letošní odhad růstu světové ekonomiky na 2,2 procenta
  Světová úvěrová pojišťovna Coface zvedla letošní odhad růstu světové ekonomiky na 2,2 procenta. Pro rok 2024 očekává růst o 2,3 procenta. Vyplývá to ze čtvrtletní analýzy Coface Barometr, kterou společnost dnes poskytla ČTK. Loni koncem října odhadovala letošní růst pod dvě procenta.
• Po Kellnerově úmrtí klesaly na pražské burze akcie O2 a Monety
  Na pražské burze klesaly ráno výrazně akcie operátora O2 a Monety Money Bank. Stalo se tak po oznámení, že v sobotu zemřel při nehodě vrtulníku miliardář Petr Kellner, majitel investiční skupiny PPF. Společnost O2 patří do portfolia PPF, v Monetě by měla PPF získat zhruba čtvrtinový podíl. Podle údajů burzovního webu se kolem 11:00 kurz O2 vyrovnával, Moneta už rostla.
• Pokles aktivity čínského průmyslu zrychlil
  Aktivita čínského zpracovatelského průmyslu se v červnu kvůli slabé poptávce opět snížila a tempo jejího...
• Pokles aktivity v čínském průmyslu i ve službách v listopadu zrychlil
  Pokles aktivity v čínském zpracovatelském průmyslu i ve službách v listopadu zrychlil. Vyplývá to z dnešních údajů čínského statistického úřadu. Hospodářskou aktivitu v Číně teď brzdí vzestup počtu případů nákazy koronavirem, na který úřady reagují přísnými restrikcemi. To bude mít podle analytiků na čínskou ekonomiku negativní dopady i v příštím roce.
• Pokles aktivity v čínském zpracovatelském průmyslu v květnu zpomalil
  Pokles aktivity čínského zpracovatelského průmyslu v květnu zpomalil. Přispěl k tomu postup úřadů a jejich rozhodnutí zmírnit koronavirové restrikce v důležitých průmyslových oblastech. Vyplývá to z dnešních údajů čínského statistického úřadu. Omezení pohybu nicméně dál negativně ovlivňuje poptávku i výrobu, což podle analytiků vyvolává obavy ohledně vývoje čínské ekonomiky ve druhém čtvrtletí.
• Pokles aktivity ve zpracovatelském průmyslu eurozóny polevil
  Pokles aktivity ve zpracovatelském průmyslu eurozóny byl v červnu o něco mírnější, než se původně předpokládalo. Vyplývá to z konečných výsledků průzkumu společnosti IHS Markit mezi nákupními manažery. Aktivitu podporuje postupné uvolňování opatření proti šíření koronaviru.
• Pokles aktivity v podnikatelském sektoru eurozóny je nejslabší za čtyři měsíce
  Pokles aktivity v podnikatelském sektoru eurozóny byl v prosinci nejslabší za čtyři měsíce a ceny rostly nejmírnějším tempem zhruba za rok. Ukázal to průzkum, jehož předběžné výsledky dnes zveřejnila společnost S&P Global. Pravděpodobná recese by tak mohla být mělčí, než se dosud myslelo, vyplynulo z průzkumu.
• Pokles aktivity v podnikatelském sektoru eurozóny polevil
  Pokles aktivity v podnikatelském sektoru eurozóny tento měsíc polevil, hlavní index je sice pořád v útlumu, ale proti předchozímu měsíci vzrostl. K růstu se nicméně vrátil dominantní sektor služeb, uvedla dnes v předběžné zprávě společnost S&P Global. Situace se zlepšila i v Německu a ve Francii, tedy ve dvou největších ekonomikách eurozóny, které se dlouhodobě potýkají s problémy.
• Pokles aktivity v podnikatelském sektoru eurozóny se zmírnil, poptávka dál klesá
  Pokles aktivity v podnikatelském sektoru eurozóny se v listopadu zmírnil, celková poptávka ale pokračuje v poklesu. Ukázal to průzkum, jehož předběžné výsledky dnes zveřejnila společnost S&P Global. Spotřebitelé kvůli rostoucím životním nákladům omezují výdaje, zatímco ekonomové předpovídají, že hospodářství eurozóny v příštích měsících vstoupí do recese, která nebude mírná.
• Pokles aktivity v průmyslu se v eurozóně na konci roku prohloubil
  Pokles aktivity zpracovatelského průmyslu eurozóny se v prosinci prohloubil. Index, který ji měří, klesl jedenáctý měsíc po sobě, i když méně, než se čekalo. Vyplývá to z údajů společnosti IHS Markit, které jsou založeny na průzkumu mezi nákupními manažery. Podmínky se zhoršily v Německu i v Itálii, naopak Francie si udržela mírný růst.